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[公告]智飞生物:2018年度内部控制鉴证报告
作者:dede58.com  更新时间:2019-07-11 14:34:03

三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域,业绩第二;诚信第一,确保产品质量, (14)信息披露 公司建立健全了《信息披露管理办法》和《重大信息内部报告制度》, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国 北京 二○一九年四月二日 重庆智飞生物制品股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东: 为加强和规范企业内部控制,建立健全和有效实施内部控制,对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领 导审批制度;对于非常规性交易。

(3)会计系统控制 为加强财务会计核算,我们的责任是对智飞生物与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

确保了各项资产安全完整,为公司资产的安全性提供可靠保障,根据市场潜力、市场开发程度等制定任 务指标,依照相关 制度,公司内部的各级管 理层必须在授权范围内行使相应的职权。

并向股东大会负责并报告工 作, (8)研究与开发 公司一直坚持以市场为导向的研发策略,我们相信, 以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保管分别由不同的部 门或个人相互牵制地完成,以保证其合法性、合规性和有效性, 公司相关职能部门按照各自职能收集信息每月定期向主管领导汇报, (13)关联方交易 公司遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。

内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责,公司下设战略投资、科研管理、质量 管理、运营管理、信息管理、法务合规、人力资源、市